Termo de não instalação da AGE convocada para 15 de setembro de 2014

ETERNIT S.A.
CNPJ: 61.092.037/0001-81
NIRE: 35.300.013.344

TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 15 DE SETEMBRO DE 2014

 

Data e Horário: 15 de setembro de 2014, às 10:00 horas.
Local: sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Femandes Coelho, n.º 85, 8º andar.
Mesa: Luis Terepins- Presidente; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz- Secretária.
Presença: acionistas representando aproximadamente 20,01% do capital social votante, conforme consta do “Livro de Presença”.
Convocação: Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, em edições dos dias 29 e 30 de agosto de 2014 e 02 de setembro de 2014, e “Valor Econômico”, em edições dos dias 29 e 30 de agosto de 2014 e 02 de setembro de 2014.
 
Termo de não instalação da Assembleia Geral Extraordinária: A Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada, tendo em vista não ter sido atingido o quórum mínimo legal para a sua instalação em primeira convocação, previsto no art. 135 da Lei 6.404/76. De acordo com as diretrizes legais, a Administração da Companhia promoverá nova convocação, a partir de 16 de setembro de 2014, para que a Assembleia Geral Extraordinária seja realizada, em segunda convocação, em 24 de setembro de 2014, às 10:00 horas. Esclarece-se que, em segunda convocação, referida assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, que deliberarão sobre as matérias constantes da ordem do dia indicada no edital de convocação pela maioria de votos dos acionistas presentes.
 
Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, na forma de sumário, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, com as modificações da Lei n. 10.303/2001. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada.


São Paulo, 15 de setembro de 2014.
 

Luis Terepins                                                                                Vera Lucia M. F.Nogueira Ferraz
Presidente                                                                                     Secretária

 

2016 © ETERNIT
Todos os Direitos Reservados
Notas Legais
Política de Privacidade
Condições de Uso

imgCapctha