Ata RCA - Contratação de auditoria, encerramento de unidades da Tégula e atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração

ETERNIT S.A.
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2017

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 10h00min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. (“Companhia”), infra-assinados. Na forma do art. 17, § 1º do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Luiz Barsi Filho, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Presentes, ainda, os Srs.  Marcelo Amaral Moraes, Raphael Manhães Martins, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Gasparino da Silva e Marcelo Munhoz Auricchio.
 
Dado início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros deveriam deliberar sobre: 
  1. a contratação da empresa de auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”), em atendimento a Instrução CVM 308/99, para auditar as demonstrações financeiras da Companhia a partir do segundo trimestre do exercício de 2017, em substituição a EY Auditores Independentes S.S.;
  2. encerramento das unidades Içara/SC, Camaçari/BA, Frederico Westphalen/RS, Anápolis/GO e São José do Rio Preto/SP da empresa Tégula Soluções para Telhados Ltda., e oferecimento dos imóveis próprios à venda; e
  3. atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração. 
Na sequência, foi aprovado por unanimidade pelo Srs. Conselheiros:
  1. a contratação da empresa de auditoria independente Deloitte;
  2. o encerramento das seguintes unidades da empresa Tégula Soluções para Telhados Ltda.: Içara/SC, Camaçari/BA, Frederico Westphalen/RS, Anápolis/GO e São José do Rio Preto/SP, bem como a venda dos imóveis próprios das unidades encerradas, permanecendo em atividade apenas a unidade de Atibaia/SP; e
  3. a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração, visando reestruturar os comitês, nos termos da Reunião do Conselho realizada em 11 de maio de 2016. 
Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
 
Para visualizar a íntegra do documento, clique aqui.
 
 
São Paulo, 15 de fevereiro de 2017.
 
 
A.a.) Luiz Barsi Filho - Presidente e Conselheiro, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária, Marcelo Munhoz Auricchio, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Raphael Manhães Martins, Marcelo Amaral Moraes e Marcelo Gasparino da Silva

 

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