Ata RCF - Deliberação sobre as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Eternit S.A., referentes ao 4T15 e 2015 e destinação de lucro líquido do exercício e de períodos anteriores

ETERNIT S.A.
C.N.P.J. n.º 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2016

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta Capital, às 17h00min, os membros do Conselho Fiscal da Eternit S.A. (“Companhia”), infra-assinados. Na forma do Regimento Interno, assumiu a coordenação da reunião o Sr. André Eduardo Dantas, o qual convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Também foram convidados os Srs. Clinton L. Fernandes e Rita C. S. de Freitas, representantes da ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. e, representando a Companhia, os Srs. Nelson Pazikas, Presidente e Diretor de Relação com Investidores e Rodrigo Lopes da Luz, Diretor Administrativo-Financeiro, para eventuais esclarecimentos com relação à ordem do dia.
 
O Senhor Coordenador informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas e correspondentes notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, considerando, ainda, o relatório de revisão dos auditores independentes - ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. -, sem ressalvas, bem como a proposta da destinação de lucro líquido do exercício e de períodos anteriores, incluindo a distribuição de proventos.
 
Debatidos os assuntos, os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas e correspondentes notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, considerando, ainda, o relatório de revisão dos auditores independentes - ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. -, sem ressalvas, bem como a proposta da destinação de lucro líquido do exercício e de períodos anteriores, incluindo a distribuição de proventos e recomendaram seu encaminhamento ao Conselho de Administração e Assembleia Geral Ordinária da Companhia para a devida apreciação e deliberação aplicável.
 
Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Coordenador concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor Coordenador declarou encerrada a reunião às 21h00, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais participantes.
 
São Paulo, 24 de março de 2016.
 
A.a.: André Eduardo Dantas – Coordenador; Paulo Henrique Zukanovich Funchal; Robert Juenemann; Pedro Paulo de Souza; Luciano Luiz Barsi; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária
 
 
 



 

ETERNIT S.A.
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

PARECER DO CONSELHO FISCAL
 

O Conselho Fiscal da Eternit S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas e correspondentes notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.
 
Com base nos exames efetuados e considerando, ainda, o relatório de revisão dos auditores independentes - ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. -, sem ressalvas, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina que os referidos documentos, bem como a proposta da destinação de lucro líquido do exercício e de períodos anteriores, incluindo a distribuição de proventos, estão em condições de serem apreciados pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral Ordinária.
 
São Paulo, 24 de março de 2016.
 
A.a.: André Eduardo Dantas – Coordenador; Paulo Henrique Zukanovich Funchal; Robert Juenemann; Pedro Paulo de Souza; Luciano Luiz Barsi; Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - Secretária

 

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