Ata RCF - Deliberação sobre as informações contábeis intermediárias, individual e consolidado, da Eternit S.A., referentes ao 3T16 e renúncia de membro

ETERNIT S.A.
C.N.P.J. n.º 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2016


Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sede social da Eternit S.A. (“Companhia”), na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 9h00min, os membros do Conselho Fiscal, infra-assinados. Na forma do Regimento Interno, assumiu a coordenação da reunião o Sr. André Eduardo Dantas, o qual convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Também foram convidados a Sra. Rita C. S. de Freitas e o Sr. Gustavo Souza Lima, representantes da auditoria externa EY Auditores Independentes S.S. e, representando a Companhia, os Srs. Nelson Pazikas, Presidente e Diretor de Relações com Investidores, e Rodrigo Lopes da Luz, Diretor Administrativo-Financeiro, para eventuais esclarecimentos com relação à ordem do dia.


O Sr. Rodrigo Lopes da Luz deu início aos trabalhos com a apresentação aos Srs. membros do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras da Companhia referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016, considerando, ainda, o relatório de revisão dos auditores independentes EY Auditores Independentes S.S., sem ressalvas e sem ajustes até o momento. Após exame das referidas demonstrações financeiras e do Relatório de Revisão dos auditores independentes a ser emitido pela EY sem ressalvas e sem ajustes até o momento, ambos relativos ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016, os Srs. membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente e recomendaram o encaminhamento, sem ressalvas, ao Conselho de Administração da Companhia para a devida apreciação e deliberação.


Após, o Sr. Coordenador informou aos demais Conselheiros sobre o recebimento da carta datada de 08.11.2016, anexo a esta ata, do membro do Conselho Fiscal, Sr. Luciano Luiz Barsi apresentando o pedido de renúncia das suas funções de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia a partir de 09.11.2016, por motivo de viagem à trabalho ao exterior por uma longa duração. Foi deliberado por unanimidade, aceitar o pedido de renúncia. Os Srs. Conselheiros consignaram sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada no período em que o Sr. Luciano Luiz Barsi exerceu suas atividades na Companhia. Em razão da renúncia do Sr. Luciano Luiz Barsi, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade, convocar o suplente Sr. Daniel Vinicius Alberini Schrickte, para que substitua o membro titular do Conselho Fiscal, nos termos do item 9.1 do Regimento Interno da Companhia até o término do mandato.


Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Coordenador concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor Coordenador declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais participantes.


São Paulo, 08 de novembro de 2016.


A.a.: André Eduardo Dantas – Coordenador; Pedro Paulo de Souza; Luciano Luiz Barsi
Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz – Secretária


ETERNIT S.A.
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344


PARECER DO CONSELHO FISCAL


O Conselho Fiscal da Eternit S. A. (“Companhia”), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016.


Com base nos exames efetuados e, considerando, ainda, o relatório de revisão dos auditores independentes EY Auditores Independentes S.S., sem ressalvas e sem ajustes, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do trimestre, opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pelo Conselho de Administração.


São Paulo, 08 de novembro de 2016.


A.a.: André Eduardo Dantas – Coordenador; Pedro Paulo de Souza; Luciano Luiz Barsi;
Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz – Secretária

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