Edital 2ª Convocação - AGE


ETERNIT S. A.

C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344
 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO
 
São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. (“Companhia”) a se reunirem, em segunda convocação, na sede social desta, localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo – SP, no dia 29 de abril de 2013, às 11:00 horas em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), para deliberação das seguintes matérias que compõem a ordem do dia:
 
1. Aprovar a alteração da redação do atual artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão no objeto social das atividades de importação, exportação e complemento da atividade de logística com atividades de armazenagem, gerenciamento de estoque, distribuição, serviços de administração e apoio administrativo, para melhor refletir a diversificação dos negócios da Companhia;
 
2. Aprovar a alteração da redação do atual artigo 16º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão da palavra “até” no que se refere ao número de membros que compõem o Conselho de Administração;
 
3. Aprovar a inserção do §5º no artigo 16º, por meio do qual o Presidente do Conselho de Administração exercerá, além de seu voto normal, o voto “de minerva” (voto de desempate), quando o colegiado, constituído por número par de membros, não conseguir a maioria estatutária para deliberação de matéria de interesse social; e
 
4. Aprovar a alteração do §1º do artigo 18º, por meio da qual as reuniões do Conselho de Administração serão convocadas conforme o Regimento Interno do Conselho de Administração.
 
Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na internet (www.eternit.com.br/ri, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br), a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na AGE, incluindo: (i) a proposta do Estatuto Social consolidado comparado com o Estatuto Social vigente, nos termos do Artigo 11, da Instrução CVM n° 481; e (ii) Manual para Participação de Acionistas na AGE, da Companhia, inclusive com instruções para outorga de procuração eletrônica, nos termos do § 3°, do Artigo 135 da Lei de Sociedades Anônimas e dos Artigos 6° e 11°, da Instrução CVM n° 481.
 
Adicionalmente, o acionista que assim o desejar, poderá solicitar a votação isolada de qualquer dispositivo específico.
 
Legitimação e Representação
 
Poderão participar da AGE, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no Artigo 126, da Lei de Sociedades Anônimas.
 
Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, (i) extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais fornecido pela instituição financeira depositária; e (ii) na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado pelo acionista outorgante.
 
Não obstante o disposto acima, os acionistas que comparecerem à AGE munidos de tais documentos, poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente.
 
Pedido Público de Procuração
 
Em atendimento ao Artigo 27 da Instrução CVM n° 481, a Companhia divulgou em 15 de março de 2013 Comunicado ao Mercado para fins de informar sua intenção de realizar um pedido público de procuração para que os acionistas assegurem participação na AGE, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias da ordem do dia.
 
Os acionistas poderão outorgar procurações eletrônicas pela internet, acessando o site: www.assembleianaweb.com.br. As instruções de voto poderão ser dadas a partir de 19 de abril de 2013, até as 23h59minh do dia 27 de abril de 2013.
 
São Paulo, 18 de abril de 2013.
 
Sérgio Alexandre Melleiro
Presidente do Conselho de Administração

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