Ata RCA - Destituição de diretor

ETERNIT S.A.
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2016


Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se por conferência telefônica, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 – 8º andar, nesta Capital, às 08h30min, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A. (“Companhia”). Na forma do art. 18 do Estatuto Social, assumiu a presidência da reunião o Senhor Luiz Barsi Filho, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Participaram da conferência, ainda, os Srs. Manoel Arlindo Zaroni Torres, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Munhoz Auricchio, Raphael Manhães Martins e Marcelo Gasparino da Silva.
 
O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre a destituição do Sr. Marcelo Ferreira Vinhola, do cargo de Diretor da Eternit S/A, nos termos do art.19, II do estatuto social, bem como do cargo de Diretor que ocupa nas empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S/A.
 
Debatido o assunto, os Srs. Conselheiros, por unanimidade deliberaram pela destituição do Sr. Marcelo Ferreira Vinhola do cargo de Diretor das empresas coligadas, controladas e ou controladas em conjunto a partir do dia 09 de dezembro de 2016, em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit S/A.
 
A Diretoria permanecerá vaga. O Sr. Henrique Custódio Ferreira ocupará o cargo de Gerente Comercial Nacional. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais participantes.
 
A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio.
 
 
São Paulo, 09 de dezembro de 2016.
 
 
A.a.) Luiz Barsi Filho – Presidente e Conselheiro; Vera L. Martins Ferreira N. Ferraz – Secretária; Manoel Arlindo Zaroni Torres; Marcelo Amaral Moraes; Marcelo Gasparino da Silva; Marcelo Munhoz Auricchio; Raphael Manhães Martins

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