Ata RCF - Deliberação sobre as informações contábeis intermediárias, individual e consolidado, da Eternit S.A., referentes ao 2T15

ETERNIT S.A.
C.N.P.J. n.º 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2015

 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 09h00min, os membros do Conselho Fiscal da Eternit S.A. (“Companhia”), infra-assinados. Na forma do presente Regimento Interno, assumiu a coordenação da reunião o Sr. André Eduardo Dantas, o qual convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Também foram convidados os Srs. Clinton L. Fernandes e Gustavo Lima, representantes da auditoria externa ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. e, representando a Companhia, os Srs. Nelson Pazikas, Diretor Presidente e Rodrigo Lopes da Luz, Diretor Administrativo-Financeiro, para eventuais esclarecimentos com relação à ordem do dia.
 
O Senhor Coordenador informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre (i) as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2015, considerando ainda, o relatório de revisão dos auditores independentes ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, que será datado em 05 de agosto de 2015.
 
Debatidos os assuntos, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2015, considerando ainda, o relatório de revisão dos auditores independentes ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, que será datado em 05 de agosto de 2015, e recomendaram o encaminhamento ao Conselho de Administração da Companhia para a devida apreciação e deliberação aplicável.
 
Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Coordenador concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor Coordenador declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais participantes.
 
São Paulo, 04 de agosto de 2015.
 
A.a.:) André Eduardo Dantas – Coodenador, Paulo Henrique Zukanovich Funchal, Robert Juenemann, Pedro Paulo de Souza, Luciano Luiz Barsi e Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz – Secretária
 
 
 



 

ETERNIT S.A.
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

PARECER DO CONSELHO FISCAL
 

O Conselho Fiscal da Eternit S.A. (“Companhia”), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2015.
 
Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório de revisão dos auditores independentes ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, que será datado em 05 de agosto de 2015, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do trimestre, opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pelo Conselho de Administração.
 
São Paulo, 04 de agosto de 2015.
 
A.a.:) André Eduardo Dantas – Coodenador, Paulo Henrique Zukanovich Funchal, Robert Juenemann, Pedro Paulo de Souza e Luciano Luiz Barsi

 

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