Intenção de Realizar Pedido Público de Procuração

 

ETERNIT S.A.
CNPJ: 61.092.037/0001-81
 
COMUNICADO AO MERCADO

 
A Eternit S. A. (“Companhia”) em atendimento ao artigo 27 da Instrução CVM n° 481, conforme alterada e editada pela Comissão de Valores Mobiliários em 17 de dezembro de 2009, vem comunicar ao mercado sua intenção de realizar um Pedido Público de Procuração para a próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser realizada em 17 de abril de 2013.
 
A administração da Companhia solicitará procurações para que os acionistas assegurem participação na AGOE, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias que deverão constar na ordem do dia, a ser publicada oportunamente no Edital de Convocação.
 
Em prol das boas práticas de governança corporativa, a Companhia permitirá a participação dos seus acionistas, de qualquer parte do país ou do exterior, na AGOE por meio da plataforma eletrônica “Assembleia na Web”.
 
Para utilizar a plataforma eletrônica Assembleia na Web e emitir as procurações eletrônicas, o acionista deverá efetuar o cadastro e obter o certificado digital, conforme instruções nos endereços www.assembleianaweb.com.br ou www.eternit.com.br/ri. A plataforma eletrônica Assembleia na Web estará disponível para votação a partir do dia 15 de março de 2013 até às 23h59min do dia 15 de abril de 2013.
 
Do Edital de Convocação de AGOE, deverão constar as seguintes matérias:
 
EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 
1. Apreciar, discutir e deliberar acerca das contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a saber: balanço patrimonial, demonstrações do resultado, demonstrações do valor adicionado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, notas explicativas, acompanhados do Relatório da Administração e do parecer dos Auditores Independentes, documentos estes publicados no Valor Econômico em 15 de março de 2013 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 16 de março de 2013;
 
2. Ratificar as distribuições de dividendos e juros sobre o capital próprio e da destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
 
3. Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo da Companhia; e
 
4. Fixar o montante da remuneração global a ser paga aos administradores e aos membros do Conselho Consultivo da Companhia, no exercício social de 2013.
 
EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 
1. Aprovar a alteração da redação do atual artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão no objeto social das atividades de importação, exportação e complemento da atividade de logística com atividades de armazenagem, gerenciamento de estoque, distribuição, serviços de administração e apoio administrativo, para melhor refletir a diversificação dos negócios da Companhia;
 
2. Aprovar a alteração da redação do atual artigo 16º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão da palavra “até” no que se refere ao número de membros que compõem o Conselho de Administração;
 
3. Aprovar a inserção do §5º do artigo 16º, por meio do qual o Presidente do Conselho de Administração exercerá, além de seu voto normal, o voto “de minerva” (voto de desempate), quando o colegiado, constituído por número par de membros, não conseguir a maioria estatutária para deliberação de matéria de interesse social; e
 
4. Aprovar a alteração do §1º no do artigo 18º, por meio da qual as reuniões do Conselho de Administração serão convocadas conforme o Regimento Interno do Conselho de Administração.
 
São Paulo, 15 de março de 2013.
 
Élio A. Martins
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
 

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