Ata RCF - Deliberação sobre as informações contábeis intermediárias, individual e consolidado, da Eternit S.A., referentes ao 1T15

ETERNIT S.A.
C.N.P.J. n.º 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2015
 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, reuniram-se na sede social da Eternit S.A. (“Companhia”), na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 09h00min os membros do Conselho Fiscal, infra-assinados. Na forma do Regimento Interno, assumiu a coordenação da reunião o Sr. André Eduardo Dantas, o qual convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Também foram convidados os Srs. Clinton L. Fernandes e Gustavo Lima, representantes da auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S.S. e representando a Companhia, os Srs. Nelson Pazikas, Presidente e Diretor de Relações com Investidores, e Rodrigo Lopes da Luz, Diretor Administrativo-Financeiro, para eventuais esclarecimentos com relação à ordem do dia.
 
O Senhor Coordenador informou que Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre (i) designar entre os seus membros efetivos o Coordenador do Conselho Fiscal, (ii) aprovar a indicação da administração da Companhia para exercer a atividade de secretária do Conselho Fiscal, (iii) as informações contábeis intermediárias, individual e consolidado, da Eternit S.A., referente ao trimestre findo em 31 de março de 2015, considerando, ainda, o relatório de revisão dos auditores independentes - Ernst & Young Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, datado de 12 de maio de 2015; e (iv) apresentação do Auditor independente.
 
Debatidos os assuntos, os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, (i) o Sr. André Eduardo Dantas para ser o Coordenador do Conselho Fiscal, (ii) a Dra. Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB sob o nº 86.741, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer a função de secretária do Conselho Fiscal, conforme indicação da Administração da Companhia, (iii) as informações contábeis intermediárias, individual e consolidado, da Eternit S.A., referente ao trimestre findo em 31 de março de 2015, considerando, ainda, o relatório de revisão dos auditores independentes - Ernst & Young Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, datado de 12 de maio de 2015 e recomendaram seu encaminhamento ao Conselho de Administração da Companhia, para a devida apreciação e deliberação aplicável.
 
Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Coordenador concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor Coordenador declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais participantes.
 
São Paulo, 12 de maio de 2015.
 
A.a.:) André Eduardo Dantas – Coodenador, Paulo Henrique Zukanovich Funchal, Robert Juenemann, Pedro Paulo de Souza, Luciano Luiz Barsi e Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz – Secretária
 
 
 



 

ETERNIT S.A.
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

PARECER DO CONSELHO FISCAL
 

O Conselho Fiscal da Eternit S. A. (“Companhia”), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou as informações contábeis intermediarias, individual e consolidado, da Companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2015.
 
Com base nos exames efetuados e, considerando, ainda, o relatório de revisão dos auditores independentes - Ernst & Young Auditores Independentes SS., sem ressalvas, datado de 12 de maio de 2015., bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do trimestre, opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pelo Conselho de Administração.
 
São Paulo, 12 de maio de 2015.
 
A.a.:) André Eduardo Dantas – Coodenador, Paulo Henrique Zukanovich Funchal, Robert Juenemann, Pedro Paulo de Souza, Luciano Luiz Barsi e Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz – Secretária

 

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